وزارة الداخلية توقف احد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بفسل 30 مليون جنية

وزارة الداخلية توقف احد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بفسل 30 مليون جنية

كتبت منى توفيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتوقيف احد الأشخاص بالقاهرة لقيامة بفسل 30 مليون جنية محصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وتم أتخاذ الإجراءات القانونية ضدة

وأوضحت الوزارة أن أحد الأشخاص مقيم بالقاهرة قام بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتمكن من الاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة ،

وأضافت إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات – تأسيس الشركات) ،

وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (30 مليون جنيه).