سقوط رجل اعمال قام بالنصب على أحد الشركات الحكومية ب 25 مليون جنيه التفاصيل في التقرير
قرارات جهات التحقيق بمحافظة بالقليوبية بحبس مالك إحدى الشركات 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة غسيل أموال بلغت حوالي 25 مليون جنيه.
حيث نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من القبض على متهم بغسيل الأموال وبحوزته 25 مليون جنيه في القليوبية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
ووردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامه بالقليوبية بقيام (مالك إحدى الشركات – مقيم بمحافظة القليوبية) بالتعاقد بنظام الإيجار مع إحدى الشركات القابضة المملوكة للدولة ، وعدم إلتزامه بسداد قيمة الإيجار السنوى المستحق للشركة مما نتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة.
وكشفت التحريات ، أن الأمر مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك ، قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بحوالى (25 مليون جنيه،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Post Views: 1٬361
التالي
منذ ساعتين
للاسبوع الثانى :إستمرار امتحانات الميدترم بأكاديمية طيبة وسط أجواء انضباطية
منذ ساعتين
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
منذ 16 ساعة
كيما اسوان مع ملوى و الاقصر مع الالومنيوم اليوم في الممتاز “ب”
منذ 16 ساعة
عوائق تواجهها المطلقة من المجتمع
منذ 16 ساعة
المطرب علاء ناصر يصدر احدث أغانيه طب اقول لقلبى ايه
Don`t copy text!
